FATF: আর্থিক তছরুপ রুখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এফএটিএফ
Money Laundering: সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন ও অর্থ পাচার রোধে এগিয়ে ভারত, পিঠ চাপড়ে দিল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবিরোধী নজরদারি সংস্থা এফএটিএফ…
Tag: Money Laundering
Money Laundering
FATF: মিউচুয়াল ইভলিউশনের ক্ষেত্রে আউটস্ট্যান্ডিং আউটকাম ভারতের, স্বীকৃতি এফএটিএফ-র
Terrorist Financing: সন্ত্রাসে অর্থায়ন রুখতে ভারতের উদ্যোগে শিলমোহর এফএটিএফ-র…
Halal Certificate: পণ্যের গায়ে ‘হালাল’ স্টিকার সেঁটে চলছে অর্থ পাচার!
Money Laundering: সব পণ্যের গায়েই ‘হালাল’ স্টিকার কেন? উত্তর খুঁজছে ইডিও…
Jharkhand ED Raid: ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীর পিএ-র পরিচারকের বাড়ি থেকে ২৫ কোটি টাকা উদ্ধার ইডির!
ঝাড়খণ্ড থেকে মিলল টাকার পাহাড়, নজরে মন্ত্রী
Farooq Abdullah: টাকা তছরুপের অভিযোগ! কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাকে তলব ইডির
Jammu & Kashmir: উপত্যকাতেও ঘোর দুর্নীতি! বৃহস্পতিবারই ফারুক আবদুল্লাকে সমন ইডির
Recruitment Case: মানিক ভট্টাচার্যের ছেলের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে আড়াই কোটি টাকা! আদালতে দাবি ইডির
স্কুলের মাধ্যমেও তছরুপ করেছেন নিয়োগ কেলেঙ্কারির টাকা…
Jacqueline Fernandez: সব জানতেন অভিনেত্রী! চার্জশিটে দাবি ইডি-র, তছরুপকাণ্ডে আরও অস্বস্তিতে জ্যাকলিন
চার্জশিটে আরও বলা হয়েছে যে, তিনি শুধু নিজেই না। ভারত এবং বিদেশে বসবাসকারী তাঁর পরিবারের সব সদস্যই তছরুপের টাকায় উপহার পেয়েছেন।
Karnataka: মন্দিরের নামে ভুয়ো ওয়েবসাইট বানিয়ে ২০কোটি টাকা আত্মসাৎ পুরোহিতদের! কর্ণাটকে একি কাণ্ড?
এক একটি পুজোর অনুদানের জন্য ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা দাবি করা হতো। কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের পর উধাও অভিযুক্তরা।
Anil Parab: আর্থিক তছরুপ! শিবসেনা মন্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি ইডি-র
Anil Parab: এক বছর আগেও এই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। ইডিই ছিল সেই তদন্তের দায়িত্বে।
PFI: পিএফআই-এর সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করল ইডি
PFI: সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল যে সংগঠনগুলি, তাদের মধ্যে ‘পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া’ অন্যতম।